(06 de abril, 2016).- Las empresas offshore se utilizan en su mayoría para lavar dinero y en menor medida para evadir impuestos, declaró Fernán Ocaña, abogado mexicano experto en impuestos, con respecto a la reciente investigación periodística de “Los Papales de Panamá”.
Luis Manuel Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, expresó que invertir en paraísos fiscales no es un delito mientras que el dinero de los inversionistas, en este caso mexicanos, no provengan de actividades ilícitas como de la actividad del narcotráfico y el lavado de dinero, así como el cumplimiento del pago de impuestos.
Por su parte Francisco Martínez Neri, coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que “tendría que realizarse una investigación acerca de la evasión de impuestos que pudo haberse generado. Creo que ésta es la punta del iceberg, y en todo caso podríamos hablar de recursos mal habidos (o de procedencia ilícita). La autoridad mexicana tiene un reto muy grande para poder dilucidar, aclarar e investigar esos hechos”.
A dicha declaración se suma la de Agustín Bassave, líder nacional del PRD, que instó a las autoridades a determinar la legalidad e ilegalidad de los casos que aparecen en los #PanamaPapers.
El pasado lunes Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), declaró que la instancia ya había iniciado el estudio del documento periodístico y hasta el momento informó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que se investigan 33 casos.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a través de su cuenta de twitter publicó: “EPN instruyó al SAT, ‘inteligencia financiera’, y al fiscal Andrade (secretario de la Función Pública) para castigar lavado de dinero. La mafia del PRIAN será desmantelada”.
