(10 de noviembre, 2014).- El número de casos donde directivos de las instituciones financieras participan en el lavado de dinero crece diariamente. Durante el primer trimestre del año, la PGR recibió 57 denuncias por este delito, lo que representa un incremento del 72 por ciento con respecto al año anterior.
El viernes pasado la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), intervino a la sociedad financiera popular Ficrea, ya que encontró irregularidades en el manejo de información. Posteriormente descubrió que por medio de la empresa Leadman Trade triangulaba recursos. Con base en esto, la UIF interpuso una denuncia ante la PGR para determinar si existe o no un delito por perseguir.
Casos como ese se repiten por todo el país, tan sólo en 2013 se registraron 84 denuncias contra lavadores de dinero mientras que en 2012 se presentaron 35 casos.
La UIF, a través de la información que recibe de las instituciones financieras, indica que la participación de los directivos ha aumentado.
En contraste con septiembre de 2013, cuando se contabilizaron 51 mil 940 informes de operaciones inusuales, en el mismo mes pero de este año se contabilizaron 86 mil 293.
