De acuerdo con un reporte clasificado observado por Reuters, “el gobierno mexicano observó graves deficiencias en su estrategia contra la corrupción”, el cual fue preparado antes de una evaluación internacional a sus esfuerzos por combatir el lavado de dinero.
El documento calcula que “el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año (unos 58 mil 500 millones de dólares), monto que además es susceptible de ser sometido a lavado de dinero”.
Cabe señalar que aunque en octubre de 2016, el gobierno publicó una versión oficial mucho más breve de los hallazgos, describió el riesgo de lavado de dinero sin embargo no dio detalles. Los fondos ilícitos identificados en el reporte clasificado equivalían a 6.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2014, cuando se recopilaron los datos, pero el informe no incluyó ninguna previsión del monto generado por la corrupción y varios otros delitos.
Cabe señalar que el reporte de 321 páginas fue preparado en anticipación a una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), asociación de agencias de gobiernos dedicadas a combatir el lavado de dinero.
“Se considera que la amenaza que representan los recursos ilícitos susceptibles de ser lavados en México generados dentro de la jurisdicción es alta”, dijo el reporte, resaltando con mayúsculas y negritas la palabra “alta”.
La semana pasada, el gobierno señaló que la evaluación del Gafi, que no se ha difundido, mostró que México había mejorado “significativamente” desde que el país fue evaluado en 2008. El grupo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Se trata del primer reporte muy detallado realizado por un gobierno en México sobre el tema, dijeron expertos. El informe, fue elaborado con datos gubernamentales y pesquisas independientes y forma parte de una investigación más amplia sobre recursos ilícitos en el país, se explica en La Jornada.
Cabe señalar que, el gobierno concluyó que México necesita “mecanismos más eficaces para prevenir y combatir la corrupción, incluyendo leyes que completarán el Sistema Nacional Anticorrupción”.
En tanto, Reuters contactó a las secretarías de Hacienda, de Gobernación, de la Defensa, de Marina, la Procuraduría General de la República y el Banco de México, identificados como contribuyentes al reporte. Representantes de algunas carteras declinaron a hacer comentarios y otros no respondieron.
La estrategia del gobierno debería ser revisada para “diseñar una política pública que mejore el conocimiento del fenómeno de la corrupción en México”, señala el reporte. En las últimas décadas, escándalos de corrupción han alcanzado a importantes políticos de México, que ocupa el puesto 128 de 137 países en la categoría de ética y corrupción en el Índice de Competitividad Mundial 2017-2018 del Foro Económico Mundial.
Además, Enrique Peña Nieto ha sido criticado por explicar que el problema de la corrupción es “un tema cultural” en México. Asociaciones civiles y legisladores de oposición dijeron que “minimizó la gravedad de la situación y la responsabilidad del gobierno de solucionarlo”.
Los delitos fiscales representan la mayor fuente de la riqueza ilícita, según el informe del gobierno, “con 484 mil millones de pesos, seguida por el tráfico de cocaína y mariguana con 404 mil millones de pesos”.
Se ha informado que el reporte omite en sus cálculos el tráfico de heroína y metanfetamina –parte medular del lucrativo negocio de la venta de droga de las bandas mexicanas–, ni delitos de cuello blanco, como malversación de fondos públicos, uso indebido de información confidencial y privilegiada y manipulación del mercado de valores, trata de personas y armas, robo de materiales y explotación sexual.
Los resultados, aunque incompletos, contrastan con el monto de dinero asegurado en los últimos años. Según datos oficiales, “la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada incautó 11.4 millones de dólares y 543.2 millones de pesos en el combate del lavado de dinero entre septiembre 2015 y julio 2016”.
