Un juez federal admitió a trámite el amparo que el empresario Kamel Nacif interpuso para conocer la carpeta de investigación en su contra.
Esto luego de que alegara “retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación”.
Misma que fue abierta por la FGR luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo acusara de defraudación fiscal.
Así como por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF denunció a Nacif en 2020 luego de detectar que habría realizado transacciones inusuales e irregulares en 2010 en Intercam Casa de Bolsa.
Así como por la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares y la venta de cheque por más de 9 millones 274 mil dólares.
También por transferencias de 320 mil dólares a empresas en Taiwán y Chipre.
La UIF identificó operaciones por mil 223 millones 328 mil pesos desde el 11 de junio de 2007 al 20 de marzo de 2020.
El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Octavio Mejía Ojeda, le otorgó una suspensión provisional al empresario.
Y ordenó a la FGR que rinda sus informes justificados para conocer los antecedentes del caso, previo a la próxima audiencia, que se realizará el 30 de noviembre.
