Un Juez Federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad número, “El Altiplano”; libró una orden de aprehensión en contra de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, al señalarlo como líder de una organización delictiva dedicada a el lavado de dinero en la Cooperativa La Cruz Azul, esto por medio de empresas fachada.
Asimismo se extendió la orden de aprehensión contra el director financiero, Mario Sánchez; el director jurídico, Eduardo Borrel; el ex director jurídico de la Cooperativa Víctor Garcés; en contra del abogado externo Ángel Junquera, así como de otros miembros de la organización delictiva liderada por Álvarez Cuevas.
Tras ser emitidas las órdenes de aprehensión, los señalados están siendo buscados por las corporaciones policiales del país con el fin de ser detenidos para enfrentar su proceso privados de su libertad debido a que los delitos por los que son acusados son establecen prisión preventiva oficiosa y no cuentan con derecho a fianza.
Cabe recordar que durante al menos 6 años, los señalados organizaron para disponer reiteradamente recursos propiedad de la Cooperativa debido a que autorizaron y realizaron pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS),
Lo anterior lo aplicaban sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, tras estas acciones buscaron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita en perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos.
De encontrarse responsables, Álvarez Cuevas podría enfrentar una pena que va de los 20 a 40 años de prisión, esto por ser señalado como líder de la organización, mientras que los demás investigados podrían recibir una condena que va de los 10 a 20 años de prisión, esto solo por lo que hace al delito de delincuencia organizada.
