La Cooperativa Cruz Azul tendrá que comprobar por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachada, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Nieto Castillo indicó que los directivos de la Cooperativa han solicitado su garantía de audiencia.
“Nosotros estamos planteando que tienen que comprobar por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachada”.
“No hay ningún tema de persecución contra nadie. Tienen derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo, y la parte más importante para nosotros es generar acciones de combate al lavado de dinero que sean ejemplares, incluyendo el futbol, dado que Grupo Acción Financiera Internacional dice que uno de los espacios con mayor riesgo en temas de lavado de dinero es el futbol”, precisó.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en las cuentas y transacciones de los directivos de la Cooperativa Cruz Azul por la adquisición de propiedades en México y Estados Unidos, asimismo por la adquisición de jugadores
Mientras la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) investiga a los hermanos Alfredo y Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, así como a Víctor Garcés Rojo, por presunto lavado de dinero.
