La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas del dueño del equipo de futbol Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, así como las de su hermano José Alfredo y su socio Víctor Manuel Garcés Rojo, esto por sospechas de lavado de dinero.
De acuerdo con El Universal, fuentes de primer nivel en el gobierno federal confirmaron que la UIF sigue la pista de 195 millones de pesos que durante el sexenio Enrique Peña Nieto fueron transferidos a través de un despacho de abogados, desde el Cruz Azul hasta las cuentas de Humberto Castillejos, quien fuera Consejero Jurídico del ex presidente.
Autoridades mexicanas en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, detectaron una fortuna de 5 mil 600 millones de pesos, propiedad de Guillermo “Billy” Álvarez, registrada que entre los años 2011 y 2018.
Asimismo documentos oficiales revelan que Álvarez es propietario de más de diez residencias de lujo y numerosos desarrollos inmobiliarios en Florida, Nevada, Colorado y Oklahoma.
Cabe mencionar que Humberto Castillejos, a quien presuntamente llegaban las transferencias es uno de los hombres más cercanos Enrique Peña Nieto.
Castillejos también está en la mira de la UIF, al detectar que cuando era funcionario público, a través del despacho jurídica habría recibido 195 millones de pesos.
