La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) coordina en México la visita del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del proceso de Evaluación Mutua al que se somete el país para revisar sus políticas y mecanismos en materia de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas.
El acto inaugural de esta etapa del proceso se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde participaron representantes del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), además de autoridades de alto nivel del gobierno mexicano. Al encuentro asistieron los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la propia SHCP.
Durante la visita, el Estado mexicano presentará al equipo evaluador los avances registrados en el diseño, coordinación e implementación del régimen nacional para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, así como las acciones emprendidas para fortalecer la integridad del sistema financiero y mejorar la eficacia de las políticas públicas relacionadas con este ámbito.
Las autoridades también expondrán los mecanismos de coordinación institucional que permiten el trabajo conjunto entre instancias financieras, de seguridad y de procuración de justicia, además de los indicadores que reflejan el desempeño de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Secretaría de Hacienda coordina la visita in situ del GAFI a México en el marco de la Evaluación Mutua.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participa en las actividades de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del… pic.twitter.com/01OGKy9ixq
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) March 11, 2026
En este contexto, se presentarán las estrategias implementadas para robustecer las capacidades de análisis e inteligencia financiera, así como su articulación con la política de seguridad pública y la estrategia criminal del Estado mexicano, con el objetivo de incrementar la efectividad en el combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades ilegales.
Este hecho representa una fase clave dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, ya que permite al organismo internacional revisar de manera directa el funcionamiento del sistema nacional antilavado, evaluar la cooperación entre autoridades y analizar los resultados obtenidos por el país en la prevención y combate de estos delitos.
El gobierno mexicano reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares establecidos por el GAFI para proteger la integridad del sistema financiero y la seguridad económica del país.
Al encuentro acudieron también representantes de diversas dependencias y organismos del Estado, entre ellos la Secretaría de Economía, el Banco de México, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federacióny la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como integrantes del gabinete de seguridad como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
También participaron instituciones del sector financiero y hacendario, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre otras entidades involucradas en la supervisión y protección del sistema financiero nacional.
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