En días pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realiza una investigación contra dos de la 15 empresas señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de adeudarle 50 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT),
En este sentido el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo comentó que “se investiga a las empresas o bien el rubro al que pertenecen, asimismo precisó que el SAT ya le dio vista de dos casos”.
Con estas medidas el gobierno del presidente López Obrador ha pasado a la acción contra las grandes empresas, mismas que de acuerdo con El Financiero, varias multinacionales realizan transferencia de regalías de su subsidiaria a sus oficinas de origen; como es es caso de IBM, dirigida por Eduardo Gutiérrez.
Los primeros movimientos que ha emprendido el gobierno federal han sido contra el grupo de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani.
Cabe recordar tras la falta de pagos de la empresa Interjet, propiedad Grupo Aleman; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó un embargo precautorio en un inmueble ubicado en Polanco, donde se ubica la sede de la Fundación Miguel Alemán Valdés. Además contra Alemán Magnani la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a principios de semana instruyó a los bancos a congelado todas sus cuentas personales.
El presidente López Obrador reveló en su conferencia matutina que su gobierno realiza la creación de un grupo de abogados que darán seguimiento a las denuncias hechas en contra de las empresas deudoras
“Hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes, grandes, grandes empresas. Les dijo a los funcionarios del SAT que debían.. deben 8, o 10 mil millones, estaban queriendo dar 50, No, si son 10 mil, o agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3000…”, expresó el mandatario
Cabe mencionar que las autoridades fiscales persiguen retenciones abiertamente ilegales de IVA e ISR, y además revisa los cambios hechos a las leyes fiscales que antes del 31 de enero permitían a las empresas exentar esos pagos.
Entre las transnacionales que operan en el país, 15 están en la lista de evasores fiscales, entre las que se encuentran: Walmart, de Guilherme Loureiro, y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, mejor conocido como BBVA, de Eduardo Osuna; Grupo Femsa dirigida por José Antonio Fernández Carbajal.
