La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), ha bloqueado cuentas por tres mil 400 millones de pesos y cerca de 37 millones de dólares por actividades presuntamente relacionadas con el lavado de dinero, delitos de corrupción, tráfico de drogas, y robo de hidrocarburos, informó Excélsior.
Santiago Nieto Castillo, titular de dicha unidad, sostuvo que “se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), 38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias por temas vinculados por corrupción política, tráfico de drogas, robo de hidrocarburos, trata de personas.
“Se ha cumplimentado ya, una orden de aprehensión en contra de una persona que utilizaba el sistema financiero para lavar dinero proveniente del trafico de personas en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México”.
Además, dijo que “las sentencias están llevando su cause legal en colaboración con la Secretaria de la Función Pública y la Fiscalía General de la República a fin de que estos casos sean llevados ante los tribunales”.
En el tema del robo de hidrocarburos informó que “se bloquearon en un primer momento 900 millones de pesos, relacionados con el huachicol, se dio vista de 16 casos a la Comisión Reguladora de Energía CRE”.
Por ahora ya se está solicitando que se revoquen los permisos de las gasolineras que habían adquirido el hidrocarburo a Petróleos Mexicanos (PEMEX), señaló Santiago Nieto.
Nieto Castillo, estuvo en Saltillo, Coahuila, para firmar un convenio de colaboración de intercambio de información entre el gobierno del estado y la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
“El convenio busca robustecer las acciones en materia de fiscalización y verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como consolidar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el estado como una instancia neutral, técnica y especializada para establecer responsabilidades de tipo penal, resarcitorio o administrativo a funcionarios públicos, contribuyentes o proveedores de la administración pública”, informó el mismo medio.
