Durante del primer bimestre del año, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ha presentado un total de 14 denuncias esto por el delito de lavado de dinero y delitos precedentes.
En el reporte con su informe de actividades.
Dentro de su reporte se informó que dentro de estas 14 denuncias ante la Fiscalía General de la República están involucrados 110 sujetos.
Tampoco se dio algún otro detalle al respecto.
“La UIF, al recibir reportes de operaciones y avisos de actividades vulnerables, lleva a cabo un proceso de limpieza de información y la implementación de modelos estadísticos y matemáticos que sirven para la toma de decisiones”, se indicó dentro del comunicado.
“Como resultado, la UIF elabora y presenta denuncias ante las autoridades competentes, incorpora sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y en su caso presenta vistas”, afirmaron.
