(8 de noviembre, 2014).- De acuerdo con un estudio presentado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados apunta que el lavado de dinero en México rebasa los más de 3 billones de pesos anuales, monto equivalente al 82 por ciento del gasto de la Federación programado para el 2012.
Este documento del CESOP demuestra que según investigaciones de organismos nacionales e internacionales como Schneider y Enste, Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 countries 2007, el 76 por ciento de las ganancias criminales se destina a la economía formal y el restante 24 por ciento a la informal.
Además señaló que la distribución de lavado de dinero según la actividad criminal en México, fue de 41% procedente del tráfico de drogas; 33% del tráfico de personas; 20 % de la piratería y 6% a causa de fraude.
Entre tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que en el sistema financiero del país existe un excedente de 10 mil millones de dólares proveniente presuntamente de actividades ilícitas
De la misma manera el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados informaron en el foro de análisis sobre la implementación de la ey contra el ‘Lavado de Dinero’, que en 2011 el lavado de dinero en nuestro país alcanzó una cifra de 14 mil 500 millones de dólares, de los cuales un 45 por ciento del total proviene del tráfico de drogas
De esta cifra, según refiere el estudio realizado por Global Financial Integrity (GFI), 10 mil millones de dólares son circulados por los distintos cárteles entre las fronteras de México y Estados Unidos.
Estos datos evidencian que a más de dos años de la publicación de esta ley, la cual entró en vigor el 17 de julio de 2013 bajo el nombre de ‘Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita’ y que tiene como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aún es un tema que debe revisarse puesto que no ha logrado su cometido.
