Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(23 de marzo, 2015).- Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara operaciones de procedencia ilícita en el sector financiero, presentó 174 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR). En tanto, una investigación de la revista Contralínea encontró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene registrados 91 mil millones de pesos.
Además, de forma simultánea se aseguraron cerca de 1 mil 800 millones de pesos con reporte de lavado en el sistema, se indica en la entrevista de la revista con Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP.
En este sentido, Beltrán detalla que en lo que va del sexenio y derivado de las denuncias de la UIF, se aseguraron 1 mil 800 millones de pesos. En tanto que, en un lapso de 2 años se detectaron más de 90 mil millones relacionados con las recientes, las cuales representan el 84 por ciento de lo que denunció la misma UIF en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón.
De este modo, Alberto Elías Beltrán destaca que durante 2013 se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero, con lo cual se logró asegurar poco más de 800 millones de pesos; además, el año pasado se presentaron 87 denuncias y se aseguraron alrededor de 1 mil millones de pesos.
Agrega que el lavado de dinero es un delito sofisticado que requiere la integración de diversos elementos de índole ilícita; por ello, la investigación debe ser cuidadosa para actuar conforme a ley.
México, en el instante de lavar
En el reciente Reporte sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se describe a México como uno de los centros de lavado del crimen organizado. Situación por la cual alerta a combatir de forma eficaz la corrupción.
Click en imagen para ver notaAsimismo, en el reporte se detalla que en nuestro país se lavan cerca de 19 mil millones y 29 mil millones de dólares al año. Sin embargo, como decía la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, a su paso por México: “la criminalidad no sería posible sin el consentimiento de las autoridades nacionales y estadounidenses”.
