(22 de diciembre, 2014).- Al menos 470 millones de pesos fueron desviados por la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea entre el 3 y 6 de noviembre, aunque ésta ya era investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Por su parte, Eduardo Cruz Gómez, coordinador general de la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, señaló que la investigación a Ficrea comenzó desde el pasado 17 de octubre. A pesar de lo anterior, la Sofipo hizo la transferencia de 470 millones de pesos por concepto de pago de gastos a su arrendadora Leadman Trade.
