La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SSHCP), presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por delitos fiscales y lavado de dinero.
La UIF detectó que tanto la iglesia como su líder han omitido declarar sus ingresos, por lo que han generado “riqueza ilegal”.
Asimismo, La Luz del Mundo, constituida como organización sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas, no tiene relación con el objeto y el fin para los cuales fue creada.
A través de una tarjeta informativa, la unidad encabezada por Santiago Nieto, dio a conocer que la iglesia y su dirigente realizaron
“reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”.
Además de que recibieron recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades).
La UIF aseguró que los implicados omitieron manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos.
“Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Las organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”.
