La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron ocho denuncias contra Raúl Beyruti, “el rey del outsourcing”. Por presunta defraudación fiscal mediante el esquema de subcontratación.
“Hemos presentado ocho denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria. Tanto en lo personal como en contra de empresas”, indicó Santiago Nieto, titular de la UIF.
En conferencia de prensa conjunta, el titular de la UIF y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro explicaron que las denuncias sobre el fundador y presidente de GIN Group versan sobre prácticas ilegales en el esquema de outsourcing. Pese a ello, Santiago Nieto evitó detallar las investigaciones en contra de Beyruti.
Por su parte, Raquel Buenrostro aseguró que el SAT implementa su plan maestro de fiscalización de grandes contribuyentes. Y resaltó que “seguimos haciendo muchísimas revisiones en los contribuyentes”.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una orden de aprehensión en contra de Beyruti. “La cual refleja que el actual gobierno no va a solapar a nadie”, aseguró hace unos días el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.
Asimismo, Romero Aranda explicó que se va a aplicar la reforma fiscal penal “sea quien sea” la cabeza de la organización defraudadora del fisco.
