“Se han identificado irregularidades y operaciones vinculadas directamente con Samuel García. Algunas de ellas han generado que los bancos emitan alertas a la autoridad hacendaria ante el riesgo de blanqueo de recursos”.
La investigación contra García es por dos transferencias bancarias de 26 millones 153 mil 457 pesos.
Ambas fueron recibidas como depósitos en julio y agosto de 2012, desde las cuentas de una empresa con razón social Grupo Renok SA de CV.
Asimismo se dio a conocer que las indagatorias tienen en la mira un movimiento de 171 millones 650 mil pesos, enviados desde firmas de abogados en las que Samuel García y su padre son socios.
Adicionalmente movimientos millonarios con tarjetas de crédito son investigados por las autoridades, los cuales se tratan de compras y pagos por más de 18 millones de pesos con dos cuentas de American Express.
Lo anterior según información del reportero Arturo Ángel, de Animal Político.
Consultado sobre esta información, el exsenador de la República respondió que está dispuesto a aclarar cualquier tema que la autoridad solicite.
