Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(12 de marzo, 2015).- El principal accionista de FICREA, Antonio Olvera Amezcua, tiene 26 inmuebles con valor de 130 millones de pesos que ya se encuentran en un proceso de embargo.
Lo anterior fue informado por el abogado Edward Martín Regalado quien indicó que las propiedades están a nombre de Olvera y sólo se encuentran en el Estado de México:
* Tlalnepantla: 8 casas, 2 departamentos y tres lotes cuyo valor total es de 56.5 millones de pesos.
* Naucalpan: 3 edificios, 6 casas, un departamento y un lote que suman 13.4 millones de pesos.
* Valle de Bravo: 2 lotes de 30 millones de pesos cada uno.
Regalado señaló que la demanda civil está directamente en contra de Rafael Olvera: “No hay que dejarlo de lado, el principal defraudador es Rafael Olvera y la primera acción tiene que ir en contra de él y lo importante es que cada inmueble sirva para responder por las inversiones (de los clientes de este despacho)”.
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Añadió además que esta demanda plantea poner un precedente en este rubro; donde el responsable del fraude debe resarcir.
Señaló que en México los dueños de empresas, que hacen fraude, jamás llegan a la cárcel porque llevan a cabo los contratos con las empresas y no con los dueños.
“Si creas una empresa para hacer fraude, como es el caso de Ficrea, deben de pagar ese delito”, espetó el abogado.
Para conseguir ese fin prepara una serie de mecanismos legales que le permitan llegar a ello, además prepara una demanda en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con la Ley de Responsabilidad del estado por cuatro motivos mismos que serán argumentados con 200 preguntas, mismas que se comprometió a entregar en un mínimo de dos semanas.
Los motivos recaen en que desde 2009 debió emitir una regulación secundaria Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) misma que fue emitida 6 años después (el pasado 12 de enero).
Agregó que el segundo motivo es que aun cuando Olvera ya había sido acusado por delito financiero, en dos bancos, eso no importó y tuvo control de la SOFIPO desde 2010, cabe señalar que la ley no permite que accionistas y funcionarios de las Sociedades Financieras tengan antecedentes delictivos.
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El tercer motivo es la transferencia ilícita del dinero de FICREA, ya que engañó a los clientes con dobles contratos, mismo que no fue posible ser detectado por parte de las autoridades.
Para finalizar señaló que, desde hace tres años, se trasladó el 99.92 por ciento del capital de FICREA a Olvera y eso no está permitido por la ley e incluso así se llevó a cabo sin peros.
Todas estas irregularidades nunca fueron frenadas por la CNBV, señaló el abogado.
Cabe señalar que si estas irregularidades son comprobadas el Estado tendrá que pagar a los afectados del FICREA sus ingresos perdidos.
