La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas del líder de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre.
De acuerdo con la dependencia, el acusado “recibió del 2010 al 2020 recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos y del 2014 al 2019, transferencias por 128 millones de pesos -un total de 776 millones de pesos- por lo que sus cuentas fueron congeladas”.
Asimismo, la dependencia federal detectó transferencias por 8 millones de pesos a compañías fantasma, entre las cuales resaltan un trío a los que Celis remitió 3.6 millones de pesos. El organismo detalló que la mayoría de esos recursos provinieron del sector de la construcción.
Por otro lado, en cuanto al caso del Estado de México, se congelaron las cuentas bancarias de Juan Carlos y Alberto quienes mantenían una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria que estaban vinculadas al financiamiento de Antorcha Campesina.
“Durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos”, detalló el organismo.
No sólo eso. En el comunicado de la UIF se lee.
“En cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos”.
Cabe recordar que desde el pasado 18 de enero se dio a conocer que Antorcha Campesina cuenta con más de 50 estaciones de gasolina en el Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Morelos y Veracruz. De acuerdo con Proceso, la mayoría de los permisos para el funcionamiento de las gasolineras fueron otorgados durante el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto.
