La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reforzó las acciones para debilitar la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de coordinarse con autoridades de Estados Unidos para actuar contra una presunta red relacionada con el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.
Como parte de estas acciones, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 20 sujetos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a 11 personas y empresas presuntamente vinculadas con esa estructura criminal.
EU sancionó a 11 sujetos; México amplió el bloqueo a 20
De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Hacienda, la OFAC designó a 11 sujetos, integrados por dos personas físicas y nueve personas morales, por su presunta participación en una red ligada al CJNG dedicada al robo de hidrocarburos.
Tras analizar la información disponible, la UIF determinó bloquear también a nueve personas adicionales, por lo que la medida alcanzó a 20 sujetos con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano y limitar el uso de recursos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
Detectan posibles operaciones de lavado y empresas utilizadas para ocultar recursos
La investigación señala que la red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente destinadas al ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
Asimismo, las autoridades identificaron posibles esquemas vinculados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y adquisición de bienes de alto valor, mecanismos que habrían servido para mover recursos asociados a la organización criminal.
En el ámbito nacional, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos involucrados, detectando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero.
México y Estados Unidos fortalecen cooperación financiera
La Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones forman parte de la cooperación permanente entre autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir las finanzas de las organizaciones criminales y cerrar espacios al uso del sistema financiero para actividades ilícitas.
La dependencia subrayó que la UIF mantiene coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, proteger la integridad del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas que respaldan al robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.
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