La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) dieron un paso clave para fortalecer el combate a las operaciones ilícitas en el comercio exterior al firmar un Convenio de Colaboración Interinstitucional que permitirá ampliar el intercambio de información estratégica, reforzar la coordinación operativa y mejorar las capacidades de inteligencia de ambas instituciones.
El acuerdo busca fortalecer las herramientas del Estado mexicano para enfrentar fenómenos como el lavado de dinero, el contrabando, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y otras conductas que afectan la integridad del sistema financiero y aduanero nacional.
Intercambio de inteligencia para detectar riesgos
Como parte del convenio, la UIF podrá compartir con la ANAM productos de inteligencia generados a partir de reportes financieros y avisos presentados por entidades sujetas a supervisión y por personas que realizan actividades vulnerables.
El objetivo es que esta información contribuya a la detección temprana de riesgos, al fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y a la implementación de medidas preventivas y correctivas relacionadas con el comercio exterior.
De igual forma, la ANAM podrá proporcionar información vinculada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos relevantes que permitan robustecer las labores de inteligencia financiera, análisis e investigación que realiza la UIF.
Coordinación para cerrar espacios a operaciones ilícitas
El convenio establece bases permanentes de coordinación para que ambas instituciones puedan intercambiar y consultar información estratégica, fortaleciendo sus atribuciones legales y mejorando su capacidad de respuesta frente a esquemas ilícitos relacionados con la entrada y salida de mercancías del país.
Además del intercambio de datos, el acuerdo contempla acciones de capacitación especializada, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y la integración de grupos de trabajo especializados, con el propósito de elevar las capacidades operativas y analíticas de ambas dependencias.
La apuesta es consolidar una estrategia conjunta que permita actuar con mayor precisión frente a riesgos detectados en las cadenas de comercio exterior y en operaciones financieras potencialmente irregulares.
Protección de datos y mecanismos seguros
Uno de los componentes centrales del convenio es la implementación de mecanismos seguros de intercambio y resguardo de información, garantizando en todo momento la confidencialidad, la protección de datos personales y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
De esta manera, las instituciones podrán compartir información sensible bajo protocolos que aseguren su adecuado manejo y utilización exclusivamente para fines institucionales.
Fortalecen al sistema financiero y aduanero mexicano
Con este acuerdo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF y la ANAM, refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación entre instituciones encargadas de proteger la legalidad en las operaciones comerciales y financieras del país.
La colaboración permitirá robustecer la defensa de la integridad del sistema financiero mexicano, prevenir el uso indebido de operaciones de comercio exterior y contribuir al cumplimiento de los estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero y combate a actividades ilícitas.
