- Ernestina Godoy reveló que la mayor red de huachicol fiscal detectada en México introdujo más de 15.3 millones de litros de combustible, provocó un quebranto superior a 4 mil millones de pesos y era encabezada por el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles sobre la investigación que llevó a la desarticulación de la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora en el país, una organización que, de acuerdo con las autoridades, introdujo ilegalmente millones de litros de combustible desde Estados Unidos, ocasionó un daño superior a los 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública y tenía entre sus principales dirigentes al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
En un mensaje a medios, la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, informó que la investigación permitió obtener 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la del exmandatario estatal, la cual ya fue cumplimentada, al igual que las de otras tres personas presuntamente relacionadas con esta estructura delictiva.
Así operaba la mayor red de contrabando de combustible detectada por la FGR
Godoy Ramos explicó que la organización realizaba contrabando de hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
“Contrabando de hidrocarburo, consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reportaba menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”.
La fiscal detalló que la red estaba conformada por estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas, las cuales utilizaban empresas nacionales y extranjeras para mover recursos mediante transferencias internacionales, ocultando el origen y destino del dinero obtenido por estas operaciones.
Asimismo, señaló que la investigación implicó una reconstrucción integral del entramado financiero, mediante el análisis de cuentas bancarias, operaciones cambiarias, relaciones corporativas, transferencias internacionales y movimientos financieros en distintas jurisdicciones.
“A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.
Más de 4 mil importaciones y un quebranto multimillonario al erario
De acuerdo con la información presentada, entre enero y julio de 2025 la organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
Como resultado de estas maniobras, la FGR estimó un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
La funcionaria explicó que el grupo utilizaba carros tanque de ferrocarril para trasladar el combustible y operaba mediante una empresa dedicada formalmente a servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California.
Aunque las empresas estaban registradas para la importación de derivados del petróleo, al ingresar el combustible al país declaraban volúmenes menores a los reales o reportaban mercancías distintas, con lo que lograban reducir ilegalmente el pago de impuestos.
Declaraban 10 mil litros, pero ingresaban hasta 110 mil
Las investigaciones establecieron que la gasolina y el diésel provenían de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y posteriormente eran distribuidos principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Godoy Ramos señaló que el combustible ingresaba al país sin revisiones aduaneras, ya que la organización declaraba únicamente el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque ferroviario.
En términos prácticos, explicó, se reportaban importaciones de 10 mil litros, cuando en realidad ingresaban hasta 110 mil litros de combustible, el cual posteriormente era descargado y transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas, desde donde era distribuido a distintas regiones del país.
Más de 15.3 millones de litros sin declarar y miles de millones en movimientos financieros
La titular de la FGR informó que las indagatorias permitieron determinar que 15 millones 299 mil 830 litros de combustible nunca fueron declarados ante las autoridades, además de que la organización utilizó 162 carros tanque ferroviarios para evitar el pago de contribuciones federales.
Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos, mientras que por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se dejaron de pagar 18 millones 289 mil 304 pesos, para un total de 106 millones 800 mil 821 pesos únicamente por esos dos gravámenes.
La investigación también reveló que las empresas involucradas importaron diésel por volúmenes superiores a diez veces lo autorizado, mientras que en el caso de la gasolina regular introdujeron más de tres veces y media el volumen permitido.
Finalmente, el análisis financiero permitió identificar movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
“De manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas y revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades”.
La fiscal agregó que las cuentas investigadas seguían un patrón recurrente, pues los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos, un esquema que permitió a la organización movilizar grandes cantidades de dinero mientras ocultaba el destino de los recursos obtenidos por el presunto contrabando de combustibles.
