La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) firmaron un convenio para combatir actos de corrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en aduanas.
De acuerdo con la UIF con este convenio se realizarán mesas y grupos de trabajo, foros, talleres y seminarios para promover “la cultura de la legalidad”, además se implementarán mejores prácticas de prevención de estos delitos.
El día de hoy representando a @CAAAREM firmamos el convenio de colaboración con la UIF. Agradezco el apoyo y el respaldo al Dr. Santiago @SNietoCastillo, con el cual estaremos trabajando de manera muy cercana en pro de combatir la ilegalidad en el Comercio Exterior. pic.twitter.com/54KPrrM9ny
— A.A. Arturo Reyes (@AAArturoReyes) October 15, 2020
Al respecto, el presidente de la CAAAREM, Arturo Reyes Rosas, detalló que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) tiene detectados como efectos adversos de la corrupción la reducción de la seguridad nacional, el fraude fiscal, el incremento de costos asumidos por la comunidad. “E, fraude fiscal, incremento de costos asumidos por la comunidad, entre otros que laceran la economía mexicana y que con esta colaboración los Agentes Aduanales se comprometen a aportar acciones e información que ayude a la autoridad en su misión”, comentó
En su intervención, el titular de la UIF, Santiago Nieto, aprovechó para invitar a los empresarios a erradicar las malas prácticas en aduanas como el lavado de dinero, el contrabando de fentanilo e incluso el comercio desleal en la industria del calzado en León, Guanajuato.
Dicho convenio tiene el objetivo de trabajar de manera conjunta, formar grupos de trabajo e implementar acciones de prevención y combate de operaciones ilícitas vinculados al trabajo de los Agentes Aduanales. pic.twitter.com/LRxy8XEQa9
— CAAAREM (@CAAAREM) October 15, 2020
Precisó que las principales tipologías de delitos que se han detectado son la venta de vehículos de lujo exportados a China y en la que permea en la industria de calzado.
Nieto Castillo recalcó que el convenio logrará capacitar, investigar y tener un mejor acercamiento con los Agentes Aduanales para detectar posibles casos de constitución de empresas fantasma para el lavado de dinero.
