(19 de marzo, 2015).- El escándalo que ha envuelto a Bancos españoles con personajes mexicanos, que los han utilizado para llevar a cabo actos ilícitos, dicho tema continúa en boga y se ha demostrado que el Banco Madrid, además de su matriz la Banca Privada de Andorra (BPA), era una entidad financiera pequeña, no figuraba en el sistema financiero europeo, pero en ella estaban grandes fortunas españolas y numerosos políticos que estaban implicados en casos de corrupción, desde miembros de la mafia china y rusa u operadores financieros del cártel de Sinaloa o Al Qaeda, era todo un conjunto “policultural” de corrupción.
A pesar de sus características de banco pequeño y “discreto” en 2015 gestionó 6 mil millones de euros considerados “activos”, a pesar de que ya había en curso dos investigaciones secretas; una pro el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la otra del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía de España.
