A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que revisará los casos de los contribuyentes, sean individuos o empresas, implicados en la investigación internacional Paradise Papers.
“La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley” – expuso el organismo.
En los expedientes sobre México se cita a personajes como los fallecidos Joaquín Gamboa Pascoe y Marcial Maciel, al empresario Javier Miguel Afif, y a empresas ligadas a los ex secretarios Pedro Aspe Armella, de Hacienda, y Alejandro Gertz Manero, de Seguridad Pública.
El SAT sostuvo que, en caso de ser necesario, invocará los acuerdos de intercambio de información establecidos con distintos países para allegarse de más elementos.
Para esto, también podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la Administración pública.
Agregó que, igual que con la investigación Panama Papers, las acciones que realice serán informadas a la ciudadanía por medio de informes públicos en su portal, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan.
Altos funcionarios, empresarios, artistas y personalidades públicas se encuentran entre los 13.4 millones registros revisados en el Paradise Papers, esta nueva indagatoria global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con base en información del diario alemán Süddeutsche Zeitung.
