Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descubriera que dos sindicatos solo existen en papel, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), realizan una investigación por presunto lavado de dinero de más de 524 millones de pesos y delincuencia organizada, de acuerdo a una investigación de El Universal.
Se trata del sindicato Trabajadores y Empleados Especializados Profesionales y Administrativos en General de la República Mexicana, el cual cuenta con 40 afiliados que pagan cuotas por de 2 por ciento y que manejó por tres años recursos por 350 millones 66 mil 678 millones de pesos.
Mientras el sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana que tiene 28 afiliados y que también pagan 2%, manejaban por tres años montos por 174 millones 588 mil 392 pesos.
De acuerdo al oficio 45/2017 de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y al que tuvo acceso El Universal, los dos sindicatos hicieron depósitos y retiros por más de 524 millones de pesos que luego transfirieron al extranjero para dejar vacías sus cuentas en México, por lo que estos recursos podrían provenir de actividades ilícitas.
