Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sostuvo que Cuarta Transformación ha congelado cuatro mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares ligados con la corrupción, el robo de hidrocarburos y delincuencia organizada.
Destacó que hasta el momento se tienen captados 550 reportes del sistema financiero relacionado con grupos delincuenciales a los que se está dando seguimiento. Santiago Niego dijo que a nivel nacional el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra.
El titular de la UIF, firmó un convenio de trabajo con el objetivo de enfrentar el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado con el Gobierno de Michoacán. Pues mencionó que en el caso particular de la entidad han recibido dos denuncias relacionadas con presuntos empresarios que ya están siendo investigadas.
En este contexto, dijo que las mejores formas de hacer frente a la delincuencia y lavado de dinero es mediante la bancarización de la economía; no obstante, actualmente solamente el 38 % de ésta se maneja mediante instituciones bancarias.
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