El abogado Juan Collado formó una red de empresas, entre ellas Prenda Oro, S.A de C.V de Empeño Siglo XXI, S.A de C.V fundadas hace 18 años y dedicadas a los préstamos prendarios y ahorro con presencia en ocho entidades del país.
Cabe mencionar que esta empresa esta vinculada a Libertad y Servicios Financieras, la empresa queretana que encabeza la lista de sociedades mercantiles involucradas en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR)
Según información de El Universal, en los documentos revisados se encontraron nueve filiales de Prenda Oro y seis de Casa de Empeño Siglo XXI, donde miembros de la familia Collado Mocelo han tenido participación accionaria o han sido parte del consejo de administración.
Estas filiales o sucursales terminaron concentrándose en Comercializadora Prenda Oro en el año 2015. Prenda Oro de Veracruz, S.A. de C.V. y Prenda Oro Puebla fueron fundadas en el entonces Distrito Federal el 24 de enero de 2001 e inscritas en el registro de comercio de Veracruz y Puebla del mismo año.
Las empresas tienen 21 objetos sociales y entre ellos se encuentra la construcción de sociedades y asociaciones civiles y mercantiles, servicios de mensajería nacional, importación y exportación de todo tipo de transportes y comercialización de bienes inmuebles.
Se distribuyen en Veracruz, Prenda Oro con filiales denominadas Canal, San Ángel, El Golfo; Prensa Oro Puebla; en el estado de Oaxaca se encuentra Prenda Oro Antequera y la comercializadora Prenda Oro registrada en Monterrey, Nuevo León.
Prenda Oro Canal y Prenda Oro San Ángel fueron inscritas en Veracruz en abril de 2004; sobre Prenda Oro del Golfo, fue registrada en ese estado, pero en 2006.
A su vez, Casa de Empeño Siglo XXI Tabasco y Casa de Empeño Siglo XXI Villahermosa quedaron inscritas en abril de 2005. Esta empresa se fusionó en 2015 con Prenda Oro. Casa de Empeño Siglo XXI del Sureste, inscrita en 2006 en Tabasco.
Todas las filiales tanto de Prenda Oro como de Casa de Empeño Siglo XXI fueron fusionadas en 2015, en el conglomerado Comercializadora Prenda Oro, entidad que surgió de la fundación de Casa de Empeño Siglo XXI Monterrey. El cambio de denominación se hizo oficial el 16 de febrero de 2016 ante el Registro Público del estado de Nuevo León.
De acuerdo con la orden de aprehensión emitida por la FGR, se mencionan 42 empresas de diferentes giros que están relacionadas presuntamente a Libertad Servicios Financieros, no obstante en la lista no se hace mención
de Prenda Oro y Casa de Empeño Siglo XXI, pese a que, según especialistas, el negocio prendario es idóneo para lavado de dinero.
El socio director de Asimetrisc, Salvador Mejía, sostuvo que las casas de empeño son un vehículo idóneo para el llamado pitufeo; es decir, la fragmentación del monto que se quiere lavar en múltiples operaciones que hacen difícil su rastreo.
Lo anterior debido a que el único comprobante que una casa de empeño tiene la obligación de emitir es el registro del préstamos que supuestamente dio por una prenda; si el cliente, real o simulado, recuperó su objeto empeñado, ahí terminó la huella dejada por esa supuesta transacción.
Asimismo el abogado Jorge Alberto Lara Rivera, coincidió en que son propicias para el ptitufeo “Es el panal de las abejas de los lavadores (…) ya es muy difícil que la autoridad le dé seguimiento”.
Finalmente Ricardo Márquez Blas, experto dijo que con frecuencia se utilizan las casas de empeño para lavar dinero, ante la falta de controles estrictos y rigurosos sobre las operaciones que realizan estás instituciones. A su consideración hacen falta sistemas tecnológicos que vigilen las operaciones que llevan a cabo las casas de empeño y cambio en el país.
ccca.
