El gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo, ocultó en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.
En ese entonces, Del Mazo era solo alcalde de Huixquilucan, figuró como “representante” de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Con base en información de El País, en 2017 durante su declaración de bienes el ahora gobernador omitió su relación con dicho banco, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta millonaria asociada a la misma y una presunta participación en una empresa mexicana de aparcamientos.
El político o alguno de sus representantes dio a conocer al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario, de acuerdo con el acta confidencial fechada el 25 de mayo del mismo año.
El documento donde se observan estas intenciones fue realizado por el comité de prevención de blanqueo de capitales del banco, un órgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen ilícito, y que se nutre de información facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta.
En la BPA, que fue intervenido en 2015 por lavado de dinero, era común abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.
Los 1,5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015. Además investigó al gobernador por un supuesto delito de blanqueo de capitales y pese a que las investigaciones han durado dos años, se acaban de archivar y los fondos fueron liberados.
Para condenar por blanqueo de capitales en Andorra, la Justicia de ese país necesita que se demuestre el denominado delito precedente, el origen ilícito del dinero.
Fue el año pasado que la justicia mexicana abrió diligencias y emitió la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (neap) y remitió este documento a la Justicia andorrana a través de un fiscal especial mexicano.
“Mediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la Justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”, afirmó una fuente oficial anónima mexicana que ha investigado estos casos.
En el acta se menciona que Del Mazo en 2012 era gobernador del municipio mexicano y que poseía el 10 % de las acciones de la compañía de aparcamientos Pumasa SA de CV.
Cabe recordar que la BPA fue el banco elegido anteriormente por priistas para ocultar sus fondos, como el caso del ex diputado Óscar Javier Lara Aréchiga. De igual manera Francisco Arroyo Viera que presidió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y depositó en esta institución financiera 1,2 millones de dólares.
Con base en el documento, Alfredo Del Mazo consiguió estas participaciones “por cesión” de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su “amigo y socio”. No obstante, en el registro de sociedades de México, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de Pumasa SA.
La cuenta está vinculada a Madariaga y al salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez quienes han sido investigado por blanqueo de capitales. Y sus saldos fueron 503.582 euros y 1.190.957 dólares.
La juez andorrana María Ángeles Moreno ha requerido desde 2018 información a la Fiscalía de México sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045/2018. Y la respuesta mexicana ha sido que “no ha lugar a la acción penal”.
ccca.
