La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado 133 cuentas bancarias en pesos y dólares por indicios del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Éstas involucran a 668 cuentahabientes
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la Cuarta Transformación ha bloqueado 133 cuentas bancarias en pesos y dólares, que involucran a 668 cuentahabientes, por indicios del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las operaciones ordenadas entre diciembre del 2018 y el 15 de septiembre de 2019, han congelado 4 mil 347 millones 685 mil 527. 63 pesos y 39 millones 106 mil 578.52 dólares, ante las 127 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra 668 personas por lavado de dinero, de las cuales 308 son físicas, 345 morales y 39 son servidores públicos.
Estas cuentas congeladas involucran a 1 mil 238 personas en calidad de “terceros relacionados”, con montos de 685 millones 855 mil 174.82 pesos y 10 millones 246 mil 883.10 dólares, según los resultados preliminares de la Evaluación nacional de riesgos de la UIF.
De acuerdo con Contralínea, algunos de los ex funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto son Rosario Robles Berlanga, Emilio Lozoya, así como particulares, como el abogado Juan Collado.
Cabe mencionar que la Evaluación nacional de riesgos de la UIF es un ejercicio interinstitucional que identifica, evalua y entiende los riegos del lavado de dinero y aplica un enfoque basado en riesgo y forma parte del cumplimiento de México a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales.
ccca.
