La Guardia Nacional creó la Guardia Financiera con el objetivo de colapsar las finanzas del crimen organizado, cuyo monto anual se estima en 30 mil millones de pesos.
“Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo al narco en sus capacidades operativas. Concentraremos nuestros esfuerzos en el dinero y en los bienes del narcotráfico, más que en los llamados objetivos prioritarios.”
La unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero, cuya base de soporte se conformó con el personal de la Policía Cibernética federal. Los elementos se enfocan en depósitos en tiempo real, en colaboración con la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La investigación se verá fortalecida al tener acceso controlado a información sobre impuestos, altas del registro de empresas, el registro federal de contribuyentes, entre otros datos,con base al proyecto de gobierno que se estableció en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
De esta forma, la Guardia Financiera podría estar conformada por 500 elementos al concretarse la primera etapa, y un auxiliar del Ministerio Público para el seguimiento de operaciones de procedencia ilícita, defraudación fiscal y flujos económicos de la delincuencia organizada.
Fue en septiembre que el grupo de inteligencia entregó el primer reporte que reforzó la indagatoria contra 149 empresas, logrando asegurar cuentas bancarias cuyo monto total se acerca a los 3 mil millones de pesos que transferían o pertenecían a este tipo de delincuentes.
La creación de la Guardia de Finanzas se sustenta en el artículo 245 del reglamento de la Guardia Nacional, donde se señala que la SSPC utilizará técnicas especiales de investigación para la prevención de los delitos que afecten directamente a la Federación.
