La justicia de Andorra, ordenó embargar 83.1 millones de dólares al abogado de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, Juan Ramón Collado, detenido el pasado 9 de julio.
Lo anterior después de que Collado transfiriera 11.6 millones de dólares desde el país a una cuenta del BBVA en Madrid, España, seis días antes de ser arrestado en México. Su fortuna depositada en el Banco Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades.
Posteriormente, la juez andorrana Carnolic Mingorance embargó los fondos de Collado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Además de remitir una petición de auxilio judicial a México requiriendo toda la información sobre su reciente detención y su vinculación con actividades criminales.
Cabe mencionar que la investigación se archivó de manera provisional en 2018 después de que la extinta Procuraduría General de la República (PGR), bajo la Administración de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado.
“Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede del ejercicio de la acción penal”, afirmó entonces la representantes del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza.
Ante esta situación, se obligó a la justicia de Andorra a sobreseer provisionalmente el caso bajo el motivo de no poder condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero. No obstante con la reciente detención del abogado, se reactivó la investigación.
El pasado 31 de julio, la Fiscalía de Andorra solicitó la reapertura de las actuaciones y el embargo de los 76 millones 540 mil 582 euros que se en encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas de Juan Collado.
