La labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el 2019 para el combate a la trata de personas fue reconocida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
A través de un comunicado, la UIF enfatizó los apuntes del reporte anual en Materia de Trata de Personas difundido por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano donde destaca el avance de México en la identificación de la moneda electrónica bitcoins para el lavado de dinero que utilizan los tratantes.
De acuerdo con Milenio a inicios de este año la UIF detectó una red de trata de personas, particularmente de mujeres, mismas que utilizaban monedas virtuales para perder el rastro del dinero obtenido por la explotación sexual, el monto de obtenido lo convertían en efectivo en lugares como Suiza, Holanda, el este de Europa y Estados Unidos.
Entre otras acciones, el reporte del gobierno estadunidense subraya las medidas realizadas por la UIF el año pasado, con la diseminación de 364 informes de transacciones financieras irregulares que estaban vinculadas con lavado de dinero, mismas que operaban desde 2003 sin restricción alguna.
Cabe destacar que el año pasado se realizó por primera vez una capacitación en esta materia con el fin de que las autoridades correspondientes logren mejorar la detección y prevención de la trata de personas, esta capacitación iba de la mano con la asistencia a las reuniones celebradas en Washington para estrategias globales con el objetivo
La UIF el año pasado incrementó sus redes de colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA) para reforzar las investigaciones contra grupos tratantes de personas y sus financiamientos, precisa el informe
Además recalca la colaboración de la UIF en la investigación y enjuiciamiento en redes transnacionales de tratantes sexuales.
