La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP), mantiene indagatorias contra 2 mil 325 cuentas bancarias ligadas a tres carteles de la delincuencia organizada, Santiago Nieto Castillo.
El funcionario detalló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el grupo criminal del que se tienen más indagatorias en cuentas bancarias, con mil 960.
“En el caso de El Marro, hemos generado una serie de bloqueos hacia el grupo cercano al Cártel Santa Rosa de Lima, se han presentado dos denuncias; son 35 cuentas vinculadas con el Cártel de Santa Rosa de Lima, 330 vinculadas con el Cártel de Sinaloa y mil 960 vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, comentó Nieto Castillo
Enfatizó que para hacer frente a la delincuencia organizada se debe combatir las estructuras financieras y corrupción política, tanto en entes municipales, como estatales e incluso judiciales.
El funcionario comentó el caso del caso del magistrado de Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez, quien es señalado de tener vínculos con el CJNG, a quienes concedió amparos contra ordenes de aprehensión.
Detalló que el magistrado recibió por parte del Consejo de la Judicatura 26 millones de pesos, sin embargo en sus cuentas bancarias tenía un saldo de 50 millones de pesos, de los cuales no pudo justificar el origen.
“El gobierno federal se encuentra combatiendo las bases sociales de la delincuencia organizada, esto, mediante la implementación de programas sociales que beneficien a la población y los aleje del crimen”sostuvo.
Añadió que actualmente en el país no hay indicios de problema de financiamiento de actividades de terrorismo, como sí las hay de lavado de dinero.
De acuerdo con cifras del gobierno norteamericano, se mueven alrededor de 50 mil millones de dólares relacionados con la delincuencia organizada.
