La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó la incorporación de 46 sujetos —21 personas físicas y 25 morales— a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitiera una designación en su contra. La medida administrativa busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
Esta determinación se dio tras analizar la información financiera disponible en el país, donde se identificaron operaciones financieras de riesgo e irregularidades previas que habían sido reportadas por diversas instituciones financieras.
La UIF precisó que la inclusión en la LPB es únicamente una acción preventiva y no representa una determinación definitiva ni acredita responsabilidad legal de los involucrados.
Por ello, las personas afectadas conservan sus garantías jurídicas y podrán ejercer su derecho de audiencia, además de promover los recursos administrativos o jurisdiccionales correspondientes conforme a la legislación vigente.
