El Servicio de Administración Tributaria (SAT) despidió a Ramón García Gibson por omisiones en lavado de dinero.
El ex funcionario permitió el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa cuando trabajaba para el banco HSBC. Por lo que el gobierno de la Cuarta Transformación al conocer el caso por cientos de millones de dólares lo cesó de sus funciones.
La noticia de la tolerancia del lavado de dinero fue compartida por Quinto Elemento Lab, portal de investigaciones periodísticas. Que reveló las irregularidades cometidas por García Gibson, en septiembre del año pasado.
El SAT argumentó que se había dado una pérdida de confianza y el ahora ex funcionario tenía conflictos de interés. Por lo que Ramón García fue despedido el pasado 29 de enero, a cuatro meses de la publicación periodística.
“Si es cierto lo que estás diciendo, ya ese señor no puede estar aquí en el gobierno, pero hay que saber, hay que investigar, ofrecemos eso. Voy a pedir información. Pero no queremos tener malos funcionarios, quienes vengan con malos antecedentes no queremos que trabajen en el gobierno”, aseguró el presidente López Obrador el 23 de septiembre del 2020, tras conocer el caso en su conferencia matutina.
Hubo omisiones a diversos grupos criminales
Las omisiones de García Gibson permitieron que el Cártel de Sinaloa comprara una flota de aeronaves para trasladar drogas desde Sudamérica.
Además hizo caso omiso para que el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Norte Valle Cali, usaran la infraestructura de HSBC y blanquearan capitales.
El ex funcionario del SAT era directivo del Comité de Comunicación y Control de HSBC. Instancia responsable de detener el lavado de dinero en el banco.
En julio de 2012 fue elaborado un reporte por el equipo del Subcomité Permanente de Investigaciones de la Cámara Alta norteamericana. En el que se mencionó a García Gibson al menos en 59 ocasiones.
Se le acusó de fallas del sistema de monitoreo de cuentas y negligencia en el monitoreo. Así como de deficiencias para garantizar que la supervisión cumpliera con la regulación oficial. Expedientes de clientes de alto riesgo sin documentación y operaciones inusuales sin reportar.
La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, encabezó las investigaciones por órdenes del presidente.
“García Gibson como servidor público tenía un evidente conflicto de interés ya que es socio y fundador de García Gibson Consultores, S.C. Que ofrece servicios de asesoría en materia de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, áreas en las que contaba con información privilegiada cuando se desempeñaba como Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT”, indicó el SAT.
