Rastros de cuentas en dos bancos internacionales ubicados en paraisos fiscales aparecieron en el cateo del 22 de mayo.
No sólo cuatro motocicletas de lujo y 10 trajes profesionales fueron asegurados en el cateo realizado hace seis meses a las oficinas particulares del ex secretario de Finanzas, en el lugar también fueron hallados documentos que prueban que José Sáiz Pineda “protegía” lo que consideraba su patrimonio en un paraíso fiscal.
Ahí la Fiscalía especial de la Procuraduría encontró los registros de transferencias electrónicas por diversas cantidades realizadas a una caja de seguridad ubicada en el OCBC Bank con sede en Singapur, cuarto centro financiero más importante del mundo con fecha 21 de noviembre de 2012.
También se halló un folder lefort blanco que en su interior contenía toda la documentación de la cuenta FL31309 del banco suizo UBS Internacional (ubs.com/onlineservices) con el nombre de usuario y contraseña, así como información en inglés de dos tarjetas de crédito a nombre de Silvia Beatriz Pérez Ceballos, esposa de Sáiz Pineda con los números de cuenta 41974900000114429 y 4197490000114411, expedidas por Union Bank Switzerland.
En la misma carpeta se encontraron documentos marcados como “Chequera ligada Cta. Mancomunada” los cuales contenían una porta chequera color negra con un bloc de cheques y una copia fotostática de los talones número 1001 y 1026 de la sucursal bancaria UBS a nombre de Silvia Beatriz Pérez Ceballos y José Manuel Sáiz Pineda.
En otro de los separadores del folder lefort viene información de la cuenta mancomunada que tenían ambos, hay estados de cuenta de los meses de marzo a diciembre del año 2012 y de enero a marzo de este año, aunque en la averiguación de la que tuvo conocimiento Tabasco HOY no se detallan los montos.
Aparece un prestanombre
Extrañamente en el cateo fue hallado un block de cheques expedido por la sucursal bancaria HSCBC a nombre de Abraham Cupil Córdoba, padre de Marlis Cupil López a quien se le ha señalado como prestanombre de José Sáiz Pineda.
En el hallazgo se observa ausencia de los cheques número 102, 103, 105, 106 y 107, mientras que salta a la vista en el despacho de Saíz es el de Manuel Santandreu Hernández, y es que en dos sobres tamaño oficio aparecen cinco documentos notariales relacionados con la empresa Rima del Sureste, S.A. de C.V., propiedad del acaudalado empresario.
Dos de las actas notariales contienen la transmisión de propiedad por aportación de bienes y la transmisión de propiedad de predios rústicos (ranchos).
La empresa Rima del Sureste es señalada por constructores como una de las beneficiadas en el gobierno de Andrés Granier en la construcción de obras públicas anuales hasta por 1,500 millones de pesos. Esta constructora nunca apareció en el padrón de la CMIC y una vez finalizado el sexenio desapareció del estado.
También fueron encontrados sobre el escritorio de la oficina principal cuatro sobres completamente cerrados donde se aprecian los nombres de Marlis Cupil López, Jocabet Cupil Díaz, Miguel Contreras García (subsecretario de Egresos) y Martha Pineda Calcáneo (mamá de Sáiz).
Finalmente en otros dos sobre aparecen estados de cuenta de tarjetas de crédito de los bancos Santander y HSBC a nombre del propio Sáiz Pineda y de su hermano Juan Fernando.
El amor por la velocidad
Según consta en el desahogo de la diligencia de cateo, lo primero que el perito criminalista Concepción Espinoza Rodríguez y el grupo de investigación de la Procuraduría encontró al ingresar al edificio de Sánchez Magallanes 1,113 fueron cuatro hermosas motocicletas.
Estaban debajo de una galera con techado de lámina de zinc, se encontraban cubiertas con tres lonas de nylon y como no si cada una está valuada en un costo arriba de 300 mil pesos.
La primera es una motocicleta de color amarillo con negro, marca BMW F800 y con placa de circulación 6EBZ5, así como dos motocicletas Agusta color rojo con placas 2ETZ8 y 2ET25, también una motocicleta marca Honda de color rojo y negro con placas de circulación 2ETZ9.
En una de las bodegas de las oficinas particulares de Sáiz se encontraron accesorios especiales de motociclistas como cascos, botas, guantes y otros implementos útiles para los amantes de la velocidad.
Según publicó Tabasco HOY el 6 de junio de este año las cuatro motocicletas estarían valuadas en más de 841 mil pesos, lo cual muestra los gustos excéntricos del Tesorero de Granier, como el Ferrari F430 del cual también es propietario.
En tanto los accesorios de los 10 trajes completos especializados para conducir motocicletas de alta velocidad tienen un valor de mercado estimado de 439 mil pesos. Una sola chamarra de piel puede llegar a costar en el mercado nacional 22 mil 990 pesos y un pantalón de piloto profesional más de 18 mil pesos. Aparte son los precios de cascos ($1,900), botas ($7,000), guantes ($3,500) y rodilleras (2$,100). Una afición que no cualquiera puede disfrutar.
El bunker de Sáiz Pineda
El lugar donde Sáiz Pineda estableció su empresa Jomali en Villahermosa es un edificio viejo de tres pisos, levantado como se construía antes: de cemento y varillas. Se encuentra pintado en color verde y tiene una dimensión de nueve metros de frente por cuarenta metros de fondo.
De lado derecho hay un acceso de tres metros y medio de ancho flanqueado por un portón de herrería de dos hojas abatibles hacia el exterior.
Al entrar se aprecia un estacionamiento con una galera techada con láminas de zinc, del lado izquierdo se aprecia una cocina con una dimensión de tres metros de frente por dos de fondo, se encuentra revestida con azulejo color café claro y gabinetes hechos de aluminio.
A un lado de la cocina hay otro portón, éste conduce al interior del edificio donde se encuentran dos oficinas, la primera cuenta con un área de recepción con un mueble hecho de concreto y revestido de madera sobre el mobiliario se pueden ver computadoras, impresoras, fotocopiadoras y todo tipo de material de oficina.
En esa misma oficina del lado derecho un almacén de papelería, en el interior el equipo de investigación localizó una caja de valores empotrada con cerradura electrónica, procedieron a abrirla en la búsqueda de objetos, documentos o dinero en efectivo. Primero la desempotraron y luego a martillazo limpio la abrieron y sorpresa: Se encontraba completamente limpia.
