El pasado viernes, un exagente de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fue acusado formalmente por cargos federales de conspirar para traficar drogas y lavar millones de dólares para un cartel mexicano.
Paul Campo, quien fue agente de la DEA durante casi 25 años, y su socio Robert Sensi, están acusados en una nueva imputación revelada el viernes de convertir efectivo en criptomonedas para comprar 220 kilogramos de cocaína, valorados en 5 millones de dólares, y lavar 750.000 de dólares en ganancias de ventas de drogas para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York alegan que los hombres acordaron lavar al menos 12 millones de dólares para el cartel.
Las autoridades alegan que él y Sensi se reunieron con una fuente confidencial que trabajaba bajo la dirección de las fuerzas del orden de Estados Unidos haciéndose pasar por miembro del cartel.
Durante una reunión en marzo en un restaurante en Nueva York, según la acusación, los hombres discutieron cómo mover dinero de Estados Unidos a México, incluso invirtiendo en bienes raíces y contrabando de efectivo en grandes cantidades.
Testigos señalan que les dieron la bienvenida al cartel
Supuestamente Campo le dijo a la fuente del Gobierno que tenía otros proyectos en los que ayudaba a los clientes a “recuperar su dinero”, según la acusación. Presuntamente Campo mostró su placa de la DEA a la fuente confidencial en la reunión, diciéndole que se había retirado de la DEA hace años.
Campo ascendió a subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras de la DEA, lo que lo puso a cargo de las operaciones de lavado de dinero de la agencia, según su biografía en Global Financial Consultants, una empresa que fundó después de dejar la agencia. El acusado se retiró de la DEA en 2016.
Los fiscales alegan que Campo y otros acordaron en una reunión en Tampa, Florida, en marzo lavar hasta 12 millones de dólares en ganancias del narcotráfico, así como comenzar con una transacción inicial de 200.000 mdd.
Después de la primera entrega en Charlotte, Carolina del Norte, la fuente confidencial le dijo a Sensi: “Bienvenido al p**o cártel”, según la acusación.
Acusados de narcoterrorismo
Para octubre, las autoridades alegan, la fuente confidencial se acercó a los hombres para participar en un negocio de drogas. Le indicó a Sensi enviar más de 200.000 mdd en criptomonedas al vendedor por 220 kilogramos de cocaína.
La fuente confidencial dirigida por el Gobierno dijo que vendería las drogas por 5 mdd y les daría a Campo y Sensi un 30 por ciento de comisión.
Campo y otros enviaron más de 200.000 mdd en criptomonedas a una billetera que creían controlada por el vendedor, pero que en realidad estaba controlada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
La fuente confidencial confirmó la recepción, según la acusación, y envió un mensaje cifrado a Campo y Sensi. Campo y Sensi han sido acusados de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para distribuir narcóticos, conspiración para proporcionar apoyo material al CJNG y conspiración de lavado de dinero.
