La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se bloquearon las cuentas de siete personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La operación fue gracias a los trabajos en conjunto con el gobierno estadounidense. Particularmente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).
En este sentido, la OFAC designó a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en el fraude realizado bajo el esquema de “tiempos compartidos”, y por vínculos con la banda criminal.
La información de la OFAC arroja que esta acción se dirige a Kovay Gardens, el cual es un complejo turístico mexicano de tiempo compartido.
Las personas involucradas, según la información, tienen su sede o están cerca de Puerto Vallarta, punto donde opera el CJNG.
“El CJNG es un cártel terrorista brutalmente violento que continúa diversificando sus fuentes de ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incluso a través del fraude de tiempo compartido y el robo de combustible”, detalló la OFAC.
Actividades dejan ganancias “significativos” al CJNG
La organización de los Estados Unidos también señala que las actividades generan ganancias significativas para el CJNG a expensas de las víctimas ciudadanas estadounidenses.
“El fraude de tiempo compartido a menudo se dirige a estadounidenses mayores vulnerables y puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida”, señaló la OFAC.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, aseguró que los cárteles de droga, tales como el CJNG, “victimizan constantemente” a los estadounidenses. En particular, el fraude de tiempo compartido, indicó, ha afectado a estadounidenses por décadas.
