La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, quien fuera una figura clave en el círculo financiero de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Al señalado se le acusa formalmente por el delito de defraudación fiscal equiparada, tras detectarse irregularidades financieras masivas durante el ejercicio fiscal de 2014.
El origen de la investigación
De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público Federal, Jorge “N” habría omitido el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) por una cantidad que asciende a los 28.1 millones de pesos. Los peritajes contables revelaron que el imputado declaró ingresos significativamente menores a los que realmente percibió en sus cuentas bancarias, engañando así a la autoridad hacendaria.
El nombre de Jorge “N” no es nuevo en las investigaciones de corrupción en México. Su relevancia en el panorama judicial se debe a su rol histórico como el “brazo derecho” y contador de confianza de Emilio Lozoya.
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Vínculo estratégico: Se le identifica como el encargado de gestionar las finanzas personales y empresariales de Lozoya durante el periodo en que se fraguaron casos como Odebrecht y Agronitrogenados.
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Antecedentes: Previamente, el contador ya había estado bajo la lupa de las autoridades por su presunta participación en el esquema de triangulación de recursos y sobornos que involucraron a la petrolera estatal.
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Situación actual: Tras una audiencia que se prolongó por varias horas, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determinó que existen pruebas suficientes para iniciar el juicio.
Durante la audiencia, la FGR hizo hincapié en que este movimiento es un paso decisivo para desarticular la red de complicidades que permitieron el desvío de recursos públicos y la evasión de impuestos.
Por su parte, el juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el cual ambas partes deberán presentar pruebas adicionales. Como medida cautelar, se le impuso al imputado la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, lo que impide que pueda evadir la justicia mientras se dicta una sentencia definitiva.
