La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) desmanteló una red de fraude piramidal al detener a seis presuntos implicados de la firma Strategic Capital Agency, comercialmente conocida como Inverforx. La empresa acumula hasta el momento 396 investigaciones, 410 víctimas y un desfalco estimado en 700 millones de pesos.
De acuerdo con el organismo encabezado por Bertha Alcalde, los detenidos operaban como falsos asesores financieros. El Ministerio Público federal y local, con apoyo de peritos cibernéticos y contables, logró acreditar el modus operandi de la organización criminal tras analizar contratos, pagarés y correos electrónicos aportados por los afectados.
Rendimientos irreales y cuentas «congeladas»
La investigación penal detalla que los imputados captaban inversionistas ofreciendo rendimientos extraordinarios de entre el 10% y el 90% en plazos menores a un año. Las víctimas entregaban montos que iban desde los 50 mil hasta los 8 millones de pesos bajo contratos de asesoría o intermediación.
Para ganar su confianza, el esquema Ponzi pagaba las primeras ganancias, provocando que los usuarios reinvirtieran sumas mucho más altas. Al vencerse los nuevos plazos, el dinero ya no regresaba; la empresa notificaba falsamente a los clientes que sus fondos estaban retenidos debido a supuestas auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o aseguramientos hacendarios, consumándose así el delito de fraude genérico.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron las seis órdenes de aprehensión en un operativo coordinado que duró menos de 27 horas, entre la tarde del 3 de agosto y la noche del día siguiente. Los arrestos se distribuyeron de la siguiente manera:
- Alcaldías de CDMX: Capturas en Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
- Estado de México: Una persona localizada en Cuautitlán Izcalli con apoyo de la fiscalía mexiquense (FGJEM).
Las detenidas Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N” y Jessica “N” fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Por su parte, Luis “N” fue recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control determinará su situación jurídica.
La FGJCDMX confirmó que el Ministerio Público ya promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales ante la Interpol para capturar a más directivos de la financiera que se encuentran prófugos.
