De acuerdo con información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los avances de México para fortalecer las medidas para combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo tuvieron una mejora en la calificación en seis recomendaciones de siete.
Así, el GAFI publicó que México demostró una mejoría en seis recomendaciones a las que calificó como parcialmente cumplidas en su última evaluación al país publicada en el 2018. Pero en las cuales el país avanzó conforme lo sugiere este organismo.
“México ha estado en un proceso de seguimiento mejorado luego de la adopción de su evaluación mutua en (el) 2018. De acuerdo con los procedimientos del GAFI para evaluaciones mutuas, el país ha informado sobre las acciones que ha tomado desde entonces”, informó el organismo.
En el documento de avances está plasmada la mejora en la recomendación número 8, enfocada en las organizaciones sin fines de lucro. Y en la 10, de debida diligencia del cliente; en la 12, enfocada al tratamiento de personas políticamente expuestas. Así como en la número 15, de nuevas tecnologías; en la 16, de transferencias electrónicas. Y, finalmente, en la 17, referente a la dependencia en terceros.
De 40 recomendaciones, México sólo no cumple con una
Además, con estas recalificaciones, México cumple en su totalidad con ocho de sus 40 recomendaciones, con 22 en gran medida. Con nueve de forma parcial y sigue sin cumplir una recomendación. Que tiene que ver con la emisión de reportes por parte de las actividades profesionales no financieras.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que se alcanzó un logro importante para nuestro país. Y agradeció a las autoridades que participaron en este proceso. Asimismo, indicó que la UIF como Coordinadora Nacional, refrenda su compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Hemos alcanzado un logro importante para nuestro país. Ayer se recalificaron positivamente 6 Recomendaciones del @FATFNews. Agradezco a las autoridades que participaron en este proceso. La #UIF como Coordinadora Nacional, refrenda su compromiso vs #LD/FT. https://t.co/WwUmnrbkwi
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) June 16, 2021
