La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una organización criminal conocida como “El Caballito”, señalada por presuntas operaciones de lavado de dinero y la emisión de comprobantes fiscales falsos mediante una red empresarial simulada.
El golpe a esta estructura fue posible tras un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, con el despliegue de cientos de elementos en distintos puntos del país para ejecutar órdenes de aprehensión.
Como resultado de las acciones, fueron detenidas ocho personas identificadas como presuntos integrantes del grupo delictivo, entre ellos quienes habrían encabezado la operación financiera de la red.
De acuerdo con las investigaciones federales, la organización operaba alrededor de 15 empresas fachada distribuidas en entidades como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, utilizadas para simular transacciones comerciales y mover recursos de origen ilícito.
El esquema consistía en la emisión de facturas por servicios inexistentes, lo que permitía introducir dinero al sistema financiero formal y posteriormente redistribuirlo, afectando la recaudación fiscal y ocultando el origen de los recursos.
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