Luego de las averiguaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), sobre defraudación fiscal por parte del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, son ya 36 personas involucradas, además de seis empresas, quienes están relacionados con la evasión de 30 mil millones de pesos en el último año.
Fue el 20 de julio pasado, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos federales de la PGR solicitó información, por medio de un oficio, al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), José Luis Stein.
Los datos que pidió la instancia fue la situación patrimonial y fiscal de 36 personas , q quienes se les relaciona con Duarte y una presunta evasión fiscal, en operaciones de defraudación fiscal.
Según información obtenida por Reforma, en la lista de la PGR y CNBV, de personas a investigar, se encuentran la esposa del Duarte, Karime Macías, su cuñada Mónica, su hermano Daniel Duarte, así como personas de su primer circulo de colaboradores en operaciones financieras.
Como lo son Moisés Mansur Cisneyros, José Juan Janeiro Rodríguez; además de Édgar Spinoso Carrera, actual diputado federal por el Partido Verde, a ellos se suman Rafael Gerardo Rosas y José Armando Rodríguez.
Entre los sospechosos, también se encuentra Vicente Benítez González, quien ha sido señalado por la PRG, por trasladar en febrero de 2012, una maleta cuyo contenido eran 25 millones de pesos en efectivo y que fue incautada en el Aeropuerto de Toluca.
Dentro de la indagatoria UEIDFF 2329/2016, la PGR y la CNBV, también se investigan a las empresas Hidrosina Plus, con sede en Poza Rica, y a Contreras y Janeiro SC, despacho fiscalista, donde uno de los socios es José Juan Janeiro, cercano amigo de Duarte.
Inmobiliaria Roor, Inmobiliaria Karzan y las empresas Integradora M&B y M2Cordoba, también se encuentran siendo investigadas y las autoridades ya han pedido información sobre éstas. Dicha red de empresas, es la misma que en abril pasado el hoy gobernador electo Miguel Ángel Yunes, denunció como “el entramado de prestanombres de Duarte”.
El objetivo de la PGR, es encontrar la ruta que llevó el dinero evadido al fisco, lo cual realiza por medio de la investigación a familiares, amigos y colaboradores, todo ello plasmado en la indagatoria UEIDFF 2329/2016.
Sin embargo, aún con meses de investigación y pruebas que han permitido continuar con ésta, la solicitud para que Javier Duarte sea expulsado del PRI, no ha prosperado, como tampoco ha pasado con la de los gobernadores de Chihuahua y Quintana Roo, puesto que hasta hoy, con todos los problemas jurídicos sigue siendo “intocables”.
A ellos se suma, el ex Gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina, quien mantiene intacta su membresía dentro del partido, pese a mantener un proceso penal por presuntos casos de corrupción. Sobre esto, el consejero político que dio inicio a los recursos contra los mandatarios, Armando Barajas, denunció que no ha sido notificado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, sobre cualquier tipo de avance en las averiguaciones.
