El abogado Juan Collado fue denunciado por presuntamente tener cuentas en el extranjero por medio de las cuales él y José Antonio Rico Rico, ex presidente de Libertad Servicios Financieros, recibían dinero producto de operaciones ilícitas.
Fue en junio que Sergio Bustamante Figueroa, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la República (FGR) y aseguró que Collado y Rico recibían transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza.
La FGR dijo que las transferencias supuestamente eran realizadas por Tania Patricia García Ortega para introducir recursos provenientes de la simulación de compraventas y obtención de créditos en el sistema financiero para blanquearlos.
La denuncia del empresario Bustamante, derivó de la venta realizada por Operadora Inmuebles del Centro de un terreno que era de su propiedad, transacción que sostuvo se hizo a través de suplantación de su identidad
“Dentro de Libertad Servicios Financieros se realizan actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, como España y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como método para blanquear el dinero, por lo que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países mencionados, y todo esto lo pueden corroborar con los pasaportes de Collado Mocelo, Rico Rico, así como de los familiares de ambos personajes”, precisó de acuerdo con El Universal.
Collado Mocelo, según la investigación de la FGR cometió lavado de dinero al beneficiarse de la venta ilegal del inmueble localizado en Fray Luis de León y boulevard Bernardo Quintana, en la ciudad de Santiago de Querétaro, realizada el 14 de abril de 2015.
Esta predio era propiedad de Operadora Inmuebles del Centro, cuyos accionistas desde el 21 de abril de 2010 eran Sergio Bustamante Figueroa, denunciante, y José Antonio Rico, uno de los imputados. Según Bustamante Figueroa en julio de 2013, la empresa realizó una asamblea a la que no fue convocado y en la que suplantaron su identidad para vender el total de sus acciones y las de Rico a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.
José Antonio Vargas Hernández presentó un poder notarial supuestamente concedido por Cárdenas Rico a su favor, para vender el predio de Querétaro por 156 millones de pesos a Libertad Servicios Financieros, el 25 de marzo de 2015.
El inmueble tiene un valor de 700 millones de pesos debido a que allí se construyó un edificio de seis niveles y seis más de estacionamiento, denominado Zona Comercial Centro Sur.
Bustamante, señaló que Collado en su carácter de presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, se benefició con la venta con 24 millones de pesos que recibió el 10 de abril de 2015 a través de un depósito realizado por García Ortega.
Rico, Collado, García Ortega, Rodríguez Gálvez y Vargas Hernández se organizaron por medio de un esquema de empresas fantasmas, con lo que conformaron “un grupo delictivo desde hace nueve años”, pues vendieron una propiedad que no les pertenecía y el dinero fue depositado en diferentes cuentas para ocultar su origen.
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