El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que el gobierno federal prepara la Estrategia Nacional Antilavado, aunado a que en pocos meses se han logrado el récord histórico en el bloqueo de cuentas.
El funcionario federal dijo que han bloqueado 858 cuentas de personas físicas y morales, lo que suma 46 millones de dólares, que sin la extinción de dominio se lo quedan los bancos.
Comentó que en este récord se detectó un monto de operaciones denunciadas por 293 mil millones de pesos en depósitos y 361 mil millones en retiros.
El titular de la UIF sostuvo que la Estrategia Antilavado busca evitar el riesgo de la violencia e intromisión del narcotráfico en las elecciones.
Recordó los casos de corrupción sindical que se han identificado, así como el del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusado de corrupción y contubernio con Odebrecht.
Destacó que en el Barometo 2019 México registro un indicador positivo al bajar de 66 a 44 por ciento la percepción de corrupción gubernamental.
