La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) vigilará y verificará “con lupa” la evolución patrimonial de funcionarios, “relacionados” y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Además, la UIF tendrá la facultad de proporcionar información al Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Sobre cualquier irregularidad y omisión en el manejo, custodia y aplicación de los recursos del árbitro electoral.
A través de un acuerdo entre la UIF y el OIC del INE, se intercambiará información que ayude a prevenir y detectar delitos. Tanto de recursos de procedencia ilícita. Como financiamiento al terrorismo o corrupción.
En ese sentido, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la declaración patrimonial y los movimientos bancarios de los funcionarios del INE “serán clave para detectar anomalías”.
Por lo que, de acuerdo con el titular del OIC, Jesús George Zamora, el acuerdo evitará disparidades en el cumplimiento de la ley.
