- La Presidenta afirmó que las indagatorias no se basan en sospechas, sino en evidencia reunida durante meses; el presunto esquema habría utilizado declaraciones falsas para introducir combustible y evadir impuestos.
La investigación por el presunto esquema de huachicol fiscal relacionado con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continúa avanzando con evidencia sólida, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien sostuvo que las autoridades han reunido un amplio conjunto de pruebas que respaldan las indagatorias sobre el caso.
Durante su conferencia matutina, la mandataria enfatizó que el expediente no se construyó a partir de simples señalamientos, sino de meses de trabajo de investigación realizado por distintas dependencias federales encargadas de combatir el contrabando de combustibles y la evasión fiscal.
“Tienen muchísimas pruebas. No es menor”.
El presunto esquema: menos combustible en el papel o un producto distinto en aduanas
Sheinbaum explicó que las investigaciones identificaron un presunto mecanismo para introducir combustible al país sin cubrir el pago correspondiente de impuestos, mediante distintas formas de declaración irregular.
De acuerdo con la información presentada, una modalidad consistía en reportar un volumen menor al realmente transportado, reduciendo así el monto de las contribuciones fiscales.
El segundo mecanismo, indicó, consistía en declarar ante las autoridades aduaneras que la mercancía correspondía a un producto distinto al combustible, ocultando la naturaleza real de la carga para evitar el pago de gravámenes.
“La empresa importaba de las dos maneras: reportando menos volumen o reportando que traía otro producto que no era combustible”.
Las autoridades consideran que estas prácticas podrían configurar delitos relacionados con el contrabando, el fraude fiscal y otras violaciones previstas en la legislación mexicana.
La investigación comenzó tras el hallazgo de ferrotanques en Coahuila
La Presidenta reveló que las indagatorias comenzaron hace aproximadamente un año, luego del hallazgo de varios ferrotanques con combustible abandonados en Coahuila, hecho que dio origen a una investigación más amplia.
“A partir de ahí se hace toda la investigación”.
A partir de ese momento, las autoridades federales iniciaron el rastreo de los cargamentos, revisando documentación comercial, registros aduaneros y operaciones de importación, con el objetivo de reconstruir el recorrido del combustible y detectar posibles irregularidades.
Buscan determinar el alcance de la operación
Además de esclarecer los hechos ya detectados, el Gobierno de México busca establecer la dimensión completa del presunto esquema de huachicol fiscal, incluyendo cuántas operaciones se realizaron bajo este mecanismo, durante cuánto tiempo funcionó y quiénes pudieron haber participado.
Las investigaciones también buscan identificar la ruta de distribución del combustible una vez que ingresaba al mercado nacional, así como determinar el impacto económico derivado de la presunta evasión de impuestos.
De acuerdo con la información presentada por la presidenta, el caso forma parte de la estrategia federal para combatir el huachicol fiscal, una modalidad que consiste en introducir hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas para reducir ilegalmente el pago de contribuciones, afectando la recaudación y el cumplimiento de la ley.
