La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), intensificó acciones contra una red vinculada a la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
Como parte de esta ofensiva, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 23 sujetos —9 personas físicas y 14 morales— presuntamente relacionados con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, señalados por su participación en estas actividades ilícitas.
Empresas, transferencias y rutas bajo la lupa
En territorio nacional, la UIF desplegó un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió identificar el uso de estructuras empresariales en sectores como logística, comercio y transporte, utilizadas presuntamente para facilitar la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Además, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, algunas catalogadas como de riesgo, lo que evidencia una operación con alcance más allá de las fronteras.
Inconsistencias y alertas del sistema financiero
El rastreo también reveló inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
A esto se suman alertas emitidas por instituciones financieras, relacionadas con movimientos atípicos de recursos y operaciones vinculadas al comercio internacional, que reforzaron las líneas de investigación.
Denuncias y bloqueo de recursos
Como resultado de estas acciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De manera paralela, varios de los involucrados fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedirles el acceso al sistema financiero mexicano.
Coordinación internacional y control financiero
Las autoridades destacaron que estas medidas forman parte de un esfuerzo conjunto que fortalece el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limita el flujo de recursos ilícitos y cierra espacios utilizados por estructuras corporativas para dispersar dinero ilegal.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, reiteró que continuará la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego a la ley y a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
