La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desmintió “categóricamente que reserve información antilavado a otros países como publicó hoy el periódico El Universal”.
En una nota aclaratoria, la UIF explicó que “recibe requerimientos de información financiera de unidades de otros países, a través de la red Egmont, los cuales son contestados puntualmente como parte de los compromisos internacionales de colaboración”.
“El Gobierno de México mantiene el intercambio de información de inteligencia financiera con unidades de otros países como parte de su compromiso en el combate al lavado de dinero”, se lee en el comunicado.
De acuerdo con El Universal, México reservó datos sobre el intercambio de información que realiza en materia del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que solicita y comparte a autoridades de otros países con los que tiene un acuerdo de colaboración.
Lo anterior fue confirmado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a El Universal.
Según el diario, es la primera vez que lo hace desde 2013, cuando empezó a difundir ese tipo de información en los reportes que emite.
El Universal también entrevistó a el integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Genaro Gómez Muñoz, quien observó que en el informe de actividades de la UIF, de enero a mayo de 2025, no se da cuenta del intercambio de información en red segura Egmont.
El Grupo Egmont, con sede en Bélgica, agrupa a todas las unidades de inteligencia financiera que operan en el mundo, plataforma en la cual México y Estados Unidos forman parte, y son de los que más intercambian ese tipo de datos.
